Fraude, corruption, blanchiment… Enseignements tirés des enquêtes
Les 28 mars et 16 mai 2023, les associés d’Indico Intelligence sont intervenus pour la troisième année consécutive auprès des étudiants du Master II Droit pénal des affaires de l’Université de Cergy.
Pour la première fois, la session du 28 mars a été l’occasion d’inviter Fabrice Mercier, Assistant Spécialisé au Tribunal Judiciaire, pour co-animer une formation intitulée « Fraude, corruption, blanchiment… Enseignements tirés des enquêtes ».
Nous avons pu sensibiliser à cette occasion les étudiants aux divers red flags identifiables par les services conformité en banque. A travers des éléments théoriques et pratiques, nous avons évoqué les acteurs de la fraude et des schémas de corruption ou de blanchiment, leurs profils ainsi que les organisations et services en charge de les traquer et de les confondre. Nous avons décrit les moyens utilisés à ces fins et, à travers plusieurs cas concrets tirés de nos expériences respectives, nous avons discuté de la complémentarité des expertises dans le cadre des enquêtes internes / externes.
Au cous de la seconde session, nous avons repris une approche d’analyse de cas pratiques et des grands scandales financiers de ces dernières années pour remettre en perspective les éléments de la première session.
Nous remercions l’Université de Cergy pour sa confiance renouvelée et les étudiants pour leur participation et la qualité des échanges.
