Nuestras áreas de intervención

INDICO-Intelligence interviene en apoyo a sus clientes para asegurar sus inversiones y proyectos de desarrollo. Asistirlos en sus cuestiones de puesta en conformidad, en la prevención y lucha contra los fraudes. Y para llevar a cabo las actividades de Inteligencia competitiva. INDICO-Intelligence los acompaña en sus situaciones de litigiosidad.

Sostén
a la decisión estratégica

¿Tenéis un proyecto de joint-Venture, Fusión y Adquisición, partenariado?

DUE DILIGENCE RIESGO Y REPUTACION – VERIFICACION DE PERFIL

  • Colecta y análisis de datos públicos
  • Entrecruzamiento de datos y profundización a través de entrevistas en el entorno de los sujetos
Estudio de caso

« Estudio de caso »

Due Diligence

Problema

El cliente, un fondo de inversión estaba examinando una toma de participación en una empresa familiar, con la idea de expandir la cobertura territorial de una de las empresas de su portafolio. A pesar del hecho de que las due diligence de la empresa se encontraban bastante avanzadas y, razonablemente satisfactorias, el cliente quería asegurarse de que no cabían dudas en cuanto a la gestión del principal dirigente y asociado, llamado a mantenerse implicado en el proceso de “build-up”.

INuestra intervención

Nuestra búsqueda en la prensa local nos permitió identificar varios litigios implicando la responsabilidad del vendedor. Tanto en el contexto de su actividad principal, relacionada a la empresa apuntada por el fondo de inversión, como en actividades conexas. En ambos casos, se trataba de no respecto de reglamentos en vigor.

Resultado

Esas alertas no constituían una razón suficiente para renunciar al deal. En cambio, permitieron al cliente anticipar la necesaria puesta a nivel de los procedimientos internos de la empresa y tomar consciencia de la necesidad de limitar el vendedor a un papel no operacional en el proceso de ‘build-up’.

¿Quiere aprehender un entorno sectorial o (establecer cartografías) mapear redes de influencia?

INTELIGENCIA COMPETITIVA – CARTOGRAFIA DEL ECOSISTEMA DE DECISION

  • Cribado e análisis de los protagonistas
  • Entrevistas dirigidas dentro de las áreas relevantes
  • Desciframiento organizacional y matrices del proceso de decisión
Estudio de caso

« Estudio de caso »

CARTOGRAFIA DEL GRUPO

Problema

El cliente antes de aceptar una reestructuración de la deuda de un grupo de sociedades afectado por la crisis del COVID 19 ha solicitado nuestro análisis sobre la situación verdadera. Varias empresas han beneficiado en efecto de medidas de apoyo del gobierno para disimular una situación ya comprometida antes de la parada repentina de la economía. El cliente no disponía, sin embargo, de toda la información que hubiera sido necesaria.

Nuestra intervención

Nuestra búsqueda en base de datos públicos nos ha permitido primero poner al día el organigrama del grupo de empresas, y así poner en evidencia aquellos cambios intervenidos, de los cuales no había sido informado el cliente. Al mismo tiempo, investigaciones sobre la situación financiera de las principales entidades del grupo revelaron una deuda superior a aquella llevada al conocimiento del cliente, el cual disponía de visibilidad únicamente sobre sus propios compromisos.

Resultado

Gracias a nuestro análisis, el cliente llego a la conclusión que el grupo de compañías no tenía la capacidad de respetar las condiciones de la reestructuración de la deuda que estaba negociando, y que solo intentaba ganar tiempo. El cliente ajusto en consecuencia su estrategia y decidió elegir la vía contenciosa, para proteger sus intereses.

Prevención
y lucha contra
las actividades ilegales

Hacer frente al fraude, la corrupción, los conflictos de interés, colusión, la competencia desleal, la filtración de datos confidenciales, el blanqueo de capitales.

EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CONFORMIDAD – ANALYSIS DE LAS ALERTAS

  • Pilotaje o integración de un equipo multidisciplinario de consultores
  • Entrevistas dentro de los departamentos relevantes
  • Búsqueda de información externa no conocida de la organización
  • Análisis y entrecruzamiento con los datos financieros e informáticos
Estudio de caso

« Estudio de caso »

COMPETENCIA DESLEAL

Problema

El cliente, leader de la venta al por mayor en su sector, se vio en situación de riesgo tras la entrada en su mercado de una start-up ofreciendo una aplicación destinada a optimizar las relaciones cliente-vendedor. Con pretexto de esa nueva oferta digital, el nuevo operador aprovechaba fallas normativas para reducir sus gastos, comparado con los competidores, sometidos a numerosas restricciones.

Nuestra intervención

Empezamos por identificar elementos parecidos a competencia desleal para permitir que el asesor jurídico del cliente pudiera organizar la réplica a la start-up: legal a través de una denuncia por competencia desleal, y regulatoria por el medio de acciones de alerta dirigidas a las autoridades relevantes.

Résultado

Nuestro trabajo nos permitió clarificar la manera en que la start-up se había desarrollado y pudimos identificar prácticas comerciales tanto como abordajes de marketing que los asesores de nuestro cliente estimaron contestables.

Sostén
en situación
de conflicto

¿Estáis considerando una acción legal, un arbitraje, o desea hacer ejecutar una sentencia?

SOSTEN A LA ACCION LEGAL – BUSQUEDA DE ACTIVOS

  • Búsqueda de información probatoria y de conjunto de indicios para reforzar su expediente
  • Perfilar individuos de interés para establecer la mejor estrategia de recuperación de fondos o negociación
  • Identificación de activos secuestrables para cubrir la suma debida
Estudio de caso

« Estudio de caso »

APOYO A LA ACCION JUDICIAL

Problema

Le client, une société de distribution, s’est trouvée mise en cause par l’un de ses fournisseurs industriels. Celui-ci lui reprochait d’avoir interrompu unilatéralement et brutalement son contrat, le mettant en risque sur le plan économique, alors même que certaines lignes de produits avaient été selon lui développées spécifiquement à sa demande.

Nuestra intervención

Empezamos por identificar elementos parecidos a competencia desleal para permitir que el asesor jurídico del cliente pudiera organizar la réplica a la start-up: legal a través de una denuncia por competencia desleal, y regulatoria por el medio de acciones de alerta dirigidas a las autoridades relevantes.

Resultado

Nuestro trabajo nos permitió clarificar la manera en que la start-up se había desarrollado y pudimos identificar prácticas comerciales tanto como abordajes de marketing que los asesores de nuestro cliente estimaron contestables.

¿Le gustaría confiarnos un caso?

Estamos a vuestra disposición para discutir con usted su problemática y determinar la mejor manera de enfrentarla, teniendo en cuenta el contexto, intereses implicados y recursos disponibles.

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